Νέα μονάδα ψηφιακών διασταυρώσεων αποκτά η ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε ριζική αναβάθμιση του ελεγκτικού της μηχανισμού, ιδρύοντας μια ειδική ψηφιακή μονάδα στις αρχές του 2024.

Η νέα μονάδα θα στελεχώνεται από ειδικούς πληροφορικής και αναλυτές δεδομένων, ενισχύοντας την ικανότητα της φορολογικής διοίκησης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Στόχος της είναι ο άμεσος και πιο αποτελεσματικός εντοπισμός φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και άλλες καινοτόμες μεθόδους.

Η μονάδα θα έχει πρόσβαση σε ευρύ φάσμα δεδομένων, υπερβαίνοντας τις παραδοσιακές πηγές ελέγχου εσόδων και εξόδων. Οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες από τα κοινωνικά μέσα των ελεγχομένων, καταγράφοντας δαπάνες για ταξίδια, επενδύσεις και άλλες οικονομικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ακόμη και σε πλατφόρμες ξένων χρηματιστηρίων και κρυπτονομισμάτων.

Οι πληροφορίες αυτές θα επεξεργάζονται ψηφιακά, προσφέροντας στους ελεγκτές μια ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών παραβάσεων, τις οποίες θα καλούνται απλώς να επιβεβαιώσουν.

Στην αρχική της φάση, η νέα μονάδα θα επικεντρωθεί σε φορολογικά ζητήματα υπό τη γενική διεύθυνση φορολογικών ελέγχων και τον διοικητή της ΑΑΔΕ. Σταδιακά, το έργο της θα επεκταθεί και στον τομέα των τελωνείων, με εξειδικευμένες προσλήψεις για την καταπολέμηση λαθρεμπορίου και παράνομων διακινήσεων. Έμπνευση αποτελεί το γαλλικό παράδειγμα, όπου μια αντίστοιχη ομάδα 20 ατόμων έχει σημειώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα στα τελωνειακά θέματα.

Παραδείγματα:

• Ένας ιδιώτης δηλώνει χαμηλό εισόδημα και δεν εμφανίζει σημαντικές επενδύσεις, αλλά η νέα μονάδα εντοπίζει μεγάλα ποσά σε πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Τα δεδομένα από τις αγορές κρυπτονομισμάτων συγκρίνονται με τις δηλώσεις του και αποκαλύπτεται κρυφή περιουσία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει περαιτέρω έρευνα για πιθανή φοροδιαφυγή.
• Μια εταιρεία εμφανίζει ελάχιστες εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό, ενώ η ανάλυση των δεδομένων από τελωνειακές αρχές και το Γενικό Χημείο του Κράτους δείχνει ότι εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες σε εγχώριο δίκτυο. Η έρευνα δείχνει λαθρεμπόριο, καθώς παρακάμπτει την καταβολή δασμών και φόρων.
• Ένας επενδυτής που δηλώνει μικρά μερίσματα στη χώρα, εντοπίζεται να πραγματοποιεί συναλλαγές σε πλατφόρμες ξένων χρηματιστηρίων. Η ΑΑΔΕ συλλέγει τα δεδομένα αυτών των συναλλαγών μέσω της ψηφιακής μονάδας και διαπιστώνει σημαντικά μη δηλωμένα κέρδη από επενδύσεις στο εξωτερικό.