Η σύλληψη των μελών της νέας συμμορίας των Ρομά που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, μέσω αγγελιών, έφερε στο φως την εγκληματική μεθοδολογία τους αλλά και πώς προσεγγίζουν νέους ανθρώπους που είναι οικονομικά ευάλωτοι. Τους χρησιμοποιούν για να καλύψουν τα ίχνη τους και να μην δώσουν στόχους στις αρχές.Ο ρόλος των «μουλαριών» ή «money mules», όπως ονομάζονται, είναι συγκεκριμένος: να δίνουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τις κάρτες τους.
Στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, ένας εκ των κατηγορούμενων είχε τον ρόλο του «στρατολογητή». Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο: «εξαγοράζει από ενδιαφερόμενους τα τραπεζικά τους στοιχεία, και συγκεκριμένα τις κάρτες ATM και τα στοιχεία πρόσβασής τους στο e-banking, καθώς επίσης και τους αριθμούς MSISDN (αριθμούς τηλεφωνικών συσκευών) που έχουν δηλωθεί κατά τη δημιουργία του εκάστοτε τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο και να πραγματοποιεί μέσω αυτών των λογαριασμών τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, προς εξυπηρέτηση των σκοπών της οργάνωσης, προκειμένου να αποκρύψει την ταυτότητα των πραγματικών δραστών».
«Εγώ τα λεφτά τα δίνω επί τόπου»
Οι αρχές, παρακολουθώντας τις συνομιλίες τους, «έπεσαν» πάνω σε ηχητικά μηνύματα του στρατολογητή και τις οδηγίες που έδινε. Το Newpost αποκαλύπτει ένα χαρακτηριστικό μήνυμα στο οποίο φέρεται να λέει:«Θέλω την κάρτα ATM και την κάρτα SIM. Όταν ανοίγεις λογαριασμό στην τράπεζα, σου ζητούν έναν αριθμό SIM στο όνομά σου. Θέλω αυτή την κάρτα SIM και την κάρτα ATM. Το θέμα είναι να έχει λογαριασμό ο άλλος γιατί πας, βγάζεις και καινούργια κάρτα ATM αν την έχει χάσει και καινούργια κάρτα SIM στον ίδιο αριθμό, εφόσον είναι στο όνομά του. Αρκεί να έχει τον λογαριασμό ο άνθρωπος. Βέβαια, πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι θα το χρησιμοποιήσουμε, γιατί μπορεί να κάνει κάποια διαδικασία, να την κλείσει δηλαδή. Εγώ τα λεφτά στα δίνω επί τόπου, αλλά η δουλειά δεν γίνεται επί τόπου, γίνεται σε δύο – τρεις μέρες, τέσσερις – πέντε. Εσύ τα παίρνεις επί τόπου τα λεφτά σου. Σε αυτές τις μέρες, όμως, δεν πρέπει να κάνει κάποια ακύρωση ο άνθρωπος γιατί μετά χρεώνομαι εγώ τρία χιλιάρικα και πέντε (3.000-5.000)».
Οι αρχές, παρακολουθώντας τις συνομιλίες τους, «έπεσαν» πάνω σε ηχητικά μηνύματα του στρατολογητή και τις οδηγίες που έδινε. Το Newpost αποκαλύπτει ένα χαρακτηριστικό μήνυμα στο οποίο φέρεται να λέει:«Θέλω την κάρτα ATM και την κάρτα SIM. Όταν ανοίγεις λογαριασμό στην τράπεζα, σου ζητούν έναν αριθμό SIM στο όνομά σου. Θέλω αυτή την κάρτα SIM και την κάρτα ATM. Το θέμα είναι να έχει λογαριασμό ο άλλος γιατί πας, βγάζεις και καινούργια κάρτα ATM αν την έχει χάσει και καινούργια κάρτα SIM στον ίδιο αριθμό, εφόσον είναι στο όνομά του. Αρκεί να έχει τον λογαριασμό ο άνθρωπος. Βέβαια, πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι θα το χρησιμοποιήσουμε, γιατί μπορεί να κάνει κάποια διαδικασία, να την κλείσει δηλαδή. Εγώ τα λεφτά στα δίνω επί τόπου, αλλά η δουλειά δεν γίνεται επί τόπου, γίνεται σε δύο – τρεις μέρες, τέσσερις – πέντε. Εσύ τα παίρνεις επί τόπου τα λεφτά σου. Σε αυτές τις μέρες, όμως, δεν πρέπει να κάνει κάποια ακύρωση ο άνθρωπος γιατί μετά χρεώνομαι εγώ τρία χιλιάρικα και πέντε (3.000-5.000)».
