Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα που πουλούσε προστασία σε οίκους ανοχής και λέσχες, έχοντας ταυτόχρονα ιδρύσει «μαϊμού»-εταιρείες, μέσω των οποίων έκαναν εικονικές συναλλαγές χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ.
Οι «εγκέφαλοι» είχαν στρατολογήσει βοηθητικά μέλη ως «μπροστινούς» σε αυτό το δίκτυο εταιρειών, ενώ για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στην εγκληματική τους δραστηριότητα, χρησιμοποιούσαν μία έδρα επιχείρησης ενός εκ των μελών της οργάνωσης στη Λεωφόρο Συγγρού, στην περιοχή της Καλλιθέας. Το «Στρατηγείο» έμοιαζε με φρούριο καθώς τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν ισχυρά μέτρα αυτοπροστασίας (στατική φύλαξη, ασύρματη ενδοεπικοινωνία, κτλ).
Η ηγετική πυραμίδα, ο «λογιστής» και ο «εισπράκτορας»
Σύμφωνα με την έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων τρία ήταν τα κορυφαία μέλη των δύο ξεχωριστών εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν.
-Ανώτερος από όλους είναι ένας 58χρονος με τα ψευδώνυμα Κρητικός και Λευτέρης. Πρόκειται για τον Αρχηγό της Εγκληματικής Οργάνωσης, που αποτελούσε τον ιθύνοντα νου. Σύμφωνα με όσα εκτιμούν οι αστυνομικοί, η υποταγή και η συμμόρφωση των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης στο πρόσωπό του ήταν απόλυτη. Είχε εξασφαλίσει τους απαραίτητους χώρους για την εγκατάσταση του «Στρατηγείο», τα υπέρογκα μέτρα ασφαλείας σχετικά με αυτήν καθώς επίσης και έναν στόλο ενοικιαζόμενων οχημάτων για τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία διαβαθμίζονταν από κοινά δίκυκλα έως πολυτελέστατα τζιπ. Παράλληλα είχε καταφέρει και σχηματοποιήσει ένα ισχυρό δίκτυο πληροφόρησης και ενημέρωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος κατάφερνε να παραμένει αφανής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα είχε αναπτύξει το δίκτυό του, διαχωρίζοντας και κατανέμοντας διακριτούς ρόλους και αρμοδιότητες στα λοιπά αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης, με αποτέλεσμα ο βαθμός «έκθεσής» του στο ευρύ δίκτυο επαφών του κυκλώματος να είναι μηδαμινός, παρόλο που είχε συχνή παρουσία στο «Στρατηγεί» εντός του οποίου προκύπτει ότι διατηρεί προσωπικό του γραφείο.
Ο Αρχηγός διέμενε στον Πειραιά, όμως δεν είχε φύλαξη προκειμένου να μην δίνει «στόχο», σε αντίθεση με την πολυπληθή συνοδεία και φύλαξη του Α΄ Υπαρχηγού. Είχε καταφέρει και σχηματοποιήσει ένα ισχυρό δίκτυο πληροφόρησης και ενημέρωσης προερχόμενο από την αστυνομία (εν ενεργεία και απόστρατους), το οποίο κρατούσε αποκλειστικά για τον εαυτό του, διαχέοντας την πληροφόρηση αυτή στα ιεραρχικά κατώτερα μέλη της οργάνωσης.
-Ακριβώς από κάτω στην ιεραρχία της οργάνωσης ήταν ένας 55χρονος γνωστός στο χώρο της νύχτας ως Νώντας ή Φίλος ή Θείος. Ο 55χρονος, ήταν στενός φίλος του αρχηγού και λειτουργούσε ως Υπαρχηγός. Ήταν επιφορτισμένος με τη λειτουργία του «Προγράμματος Κάλυψης», αποτελώντας τον διαχειριστή του «μαύρου» ταμείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, είχε άμεση επαφή με τους «παράνομους» που παραδίδουν τα χρηματικά ποσά για το «Πρόγραμμα Κάλυψης», χωρίς ο ρόλος του να περιορίζεται στην είσπραξη αυτών, καθώς τους χειρίζεται συμβουλεύοντας, νουθετώντας, ακόμα και επιβάλλοντας μία συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία να είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα της οργάνωσης, με αποτέλεσμα όλοι τους να γνωρίζουν τον «Νώντα» ή τον «θείο» ή τον «φίλο» ως αφεντικό του «Προγράμματος».
Αντιλαμβανόμενος τους κινδύνους που υπήρχαν λόγω της θέσης που κατείχε και έχοντας αναλάβει όλο το βάρος της έκθεσης που αντιστοιχεί και στον Αρχηγό της οργάνωσης, λαμβάνει πολύ υψηλά μέτρα αυτοπροστασίας καθώς από τον ίδιο και το περιβάλλον του θεωρείται ότι διατρέχει κίνδυνο ζωής.
Αρχικά, κατά τις κινήσεις του συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο με τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και Αστυνομικοί. Αυτή η συνοδεία ασφαλείας επιβαίνει είτε σε δίκυκλα είτε σε θηριώδη τζιπ, ενώ πέραν της φύλαξης στο «Στρατηγείο», φυλασσόταν καθημερινά και το σπίτι του, στον Άλιμο, από Αστυνομικούς και Πυροσβέστες.
Επιπλέον, από τις καταγεγραμμένες κλήσεις έχει διαπιστωθεί ότι διατηρεί προσωπικό χώρο – γραφείο, ακριβώς πάνω από το σπίτι του, χώρο τον οποίο έχει επισκεφθεί και ο Αρχηγός της οργάνωσης. Σε οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με τις Αρχές ή με τη γενικότερη αναζήτηση του, δηλώνει ως κατοικία ένα σπίτι στην Ηλιούπολη, όπου διατηρεί διαμέρισμα η οικογένεια της συζύγου του. Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από την έρευνα των αρχών, το συγκεκριμένο διαμέρισμα έχει ενοικιαστεί στον επικεφαλής της συνοδείας του, τον 29χρονο Ειδικό Φρουρό που κατηγορείται για την υπόθεση.
-Νο3 στην ιεραρχία και ουσιαστικά Β’ Υπαρχηγός ήταν ένας 37χρονος που βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον αρχηγό και τον υπαρχηγό, ώστε να αποφασίζουν για το ποιες θα είναι οι κινήσεις τους στις παράνομες δραστηριότητες τους. Ο 37χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την απρόσκοπτη λειτουργία του «δικτύου» των εταιρειών που διέπρατταν την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, με καθημερινή παρουσία στο «Στρατηγείο» .
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αποτελούσε έναν «μπροστινό πολυτελείας» καλύπτοντας την οργάνωση με το νομιμοφανή «μανδύα» του επιφανούς επιχειρηματία και έχει καθημερινή παρουσία στο «Στρατηγείο της Ε.Ο.» ενώ κατά τις κινήσεις του έχει συνοδεία ασφαλείας. Προς υποστήριξη του «τίτλου» του επιφανούς επιχειρηματία, είναι μέτοχος με μεγάλα ποσοστά σε εταιρίες του «δικτύου» τις οποίες παρουσιάζουν ως επικερδείς αποκομίζοντας προσωπικά μερίσματα.
Κατόπιν δικών του εντολών, ενεργούσαν ο «Λογιστής του Στρατηγείου» καθώς και ο επίσημος λογιστής, ο οποίος φροντίζει την υλοποίηση των νομιμοφανών ενεργειών για να επιτυγχάνεται ο σκοπός της εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον, επικοινωνούν μαζί του οι «μπροστινοί» των εταιριών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της οργάνωσης, οι οποίοι του απευθύνονται αποδίδοντας του σεβασμό και αποδεχόμενοι τον ανώτερο ρόλο του στην Ιεραρχία.
-Ο άτυπος «Λογιστής του Στρατηγείου» αποτελεί ζωτικό μέλος της Εγκληματικής Οργάνωσης. Πρόκειται για 31χρονο, ο οποίος ανήκε στην κλειστή ομάδα των «μπροστινών πολυτελείας», αποτελώντας ταυτόχρονα το «δεξί χέρι» του Β΄ Υπαρχηγού, χαίροντας της απολύτου εμπιστοσύνης αυτών και των λοιπών Αρχηγικών μελών. Είχε καθημερινή παρουσία στο «Στρατηγείο» της λεωφόρου Συγγρού. και πραγματοποιούσε κάθε απαραίτητη επικοινωνία με Υπηρεσίες, Τράπεζες, ιδιοκτήτες κτιρίων και γραφείων που μισθώνονταν για τις έδρες των εταιρειών του «δικτύου», «μπροστινούς» των εταιρειών, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων Leasing για το στόλο των οχημάτων της οργάνωσης, ενώ οποιαδήποτε πληρωμή ή διεκπεραίωση διαδικασίας που εξυπηρετεί τους σκοπούς της οργάνωσης διεκπεραιωνόταν από τον ίδιο.
Επιπλέον, κατείχε και χειριζόταν εντός του «Στρατηγείου» συσκευές κινητής τηλεφωνίας με τις τηλεφωνικές συνδέσεις που έχουν δηλώσει οι «μπροστινοί» των εταιρειών ως αυτές που ανήκουν στους νόμιμους εκπροσώπους και είναι συγχρονισμένες με την υπηρεσία web banking των εκάστοτε τραπεζών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους, ο «λογιστής του Στρατηγείου» ισχυρίστηκε ότι παρείχε υπηρεσίες λογιστή σε μέρος των εμπλεκομένων στην υπόθεση εταιρειών και ανέφερε ότι κατ’ εντολή του 37χρονου παρέδιδε τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων σε άτομα της ασφάλειας για να προβαίνουν σε αναλήψεις μετρητών, ύψους 30.000 – 40.000 ευρώ ημερησίως. Όπως είπε, αυτά τα χρήματα συγκεντρώνονταν σε χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν στο γραφείο του 37χρονου.
-Ένας 54χρονος και μία 57χρονη, επίσης ζωτικά μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένοι με το ρόλο των επίσημων λογιστών. Ο 54χρονος, που διατηρεί γραφείο στην Καλλιθέα, μαζί με τους υπαλλήλους του, επικοινωνούσαν με τον άτυπο «Λογιστή του Στρατηγείου», προκειμένου να διεκπεραιωθεί οποιαδήποτε λογιστική διαδικασία σχετικά με όλες τις εταιρίες του δικτύου της οργάνωσης. Είχε πλήρη γνώση της δράσης της οργάνωσης, λαμβάνοντας μέτρα αυτοπροστασίας κατά τις επικοινωνίες του, χρησιμοποιώντας όταν χρειάζεται διαδικτυακές εφαρμογές είτε επισκεπτόμενος αυτοπροσώπως το «Στρατηγείο». Επιπλέον γνωρίζει προσωπικά τον Αρχηγό, ο ρόλος του οποίου για πολλούς είναι αφανής.
Η 57χρονη ήταν διαχειρίστρια και μέλος με ποσοστό 50% λογιστικής εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας και από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει ότι γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος με χρήση «μπροστινών» καθώς και η αναγκαιότητα για «νομιμοφανείς» μισθώσεις επαγγελματικών εδρών.
-Ένας 50χρονος με καταγωγή από την Τουρκία ήταν επιφορτισμένος με την αυτοπρόσωπη επίβλεψη της έδρας των εταιρειών που βρίσκονται στην Αργυρούπολη, συμφερόντων του 37χρονου επιχειρηματία και Νο3 στην ιεραρχία. Είχε επισκεφθεί και το «Στρατηγείο» της οργάνωσης, ενώ πραγματοποιούσε συναντήσεις με τους Υπαρχηγούς της οργάνωσης. Σύμφωνα με το Πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, προκύπτουν εμβάσματα σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο ίδιος σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Λιθουανικών Αρχών, ενώ εμφανίζεται ως υπάλληλος γραφείου της εταιρείας του 37χρονου.
Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει το ποινικό παρελθόν του καθώς έχει συλληφθεί για κακουργηματική μη απόδοση Φ.Π.Α. άνω του ποσού των 2.700.000 ευρώ, κατέχοντας την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
–Η βραβευμένη 37χρονη συλληφθείσα Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., αποτελούσε βασικό μέλος της οργάνωσης, καθώς λόγω της θέσης της στην Υπηρεσία που υπηρετούσε λειτουργούσε ως «σύνδεσμος» με τον αρχηγό της Εγκληματικής Οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, πραγματοποιούσε συναντήσεις με τον Αρχηγό, μεταξύ άλλων τοποθεσιών, στο σπίτι του στον Πειραιά και στην έδρα του Γραφείου του στην ίδια περιοχή, μέρη τα οποία δεν διαπιστώθηκε να επισκέπτονται ούτε οι Υπαρχηγοί της οργάνωσης.
Θεωρείται βέβαιο ότι παρείχε υποστήριξη και πληροφόρηση απευθείας στον Αρχηγό του κυκλώματος για ευαίσθητα θέματα που γνώριζε λόγω της θέσης που κατείχε στην Αστυνομία, λαμβάνοντας για το ρόλο της άγνωστα ανταλλάγματα, σύμφωνα με πληροφορίες.
Οι επικοινωνίες της με τον Αρχηγό διεξάγονταν αποκλειστικά με τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών, τακτική που ακολουθούσε γενικότερα κατά τις επικοινωνίες με λοιπές επαφές της, το περιεχόμενο των οποίων θεωρούσε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε βάρος της.
-Βασικό μέλος της οργάνωσης ήταν και ένας συλληφθείς Ειδικός Φρουρός, 34 ετών, που ήταν επιφορτισμένος να διεκπεραιώνει σχεδόν καθημερινά πλήθος αναλήψεων μέσω ΑΤΜsχρηματικών ποσών από τους λογαριασμούς των εταιριών του δικτύου της οργάνωσης, ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες που λάμβανε από το «Στρατηγείο». Κατόπιν, επέστρεφε με τα χρηματικά αυτά ποσά στην έδρα του «Στρατηγείου» και μετέπειτα μετέφερε χρηματικά ποσά στην έδρα των επίμαχων εταιρειών του κτιρίου στην Αργυρούπολη.
Αποδεικνύεται ότι ήταν άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, καθώς γνώριζε τις σημαντικές εγκαταστάσεις και οικίες ενώ έχει πλήρη γνώση των στοιχείων των τραπεζικών καρτών και των κωδικών pin αυτών, στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού κα του ρόλου που εξυπηρετούσε. Επιπλέον, ήταν υπεύθυνος για την φύλαξη του σπιτιού του Α΄ Υπαρχηγού, στρατολογώντας αστυνομικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους για τις συγκεκριμένες φυλάξεις, ενώ έχει διαπιστωθεί και ο ίδιος να εκτελεί βάρδιες στην οικία του.
-Βασικό μέλος του κυκλώματος ήταν και ένας 60χρονος, με αφανή ρόλο, στενή συνεργασία και φιλία με τον Αρχηγό. Είναι άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης του, αξιοποιώντας το δίκτυο του εντός της Αστυνομίας, ενώ από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες του ο ίδιος δηλώνει πως είναι «συνέταιρος» της επίμαχης εταιρείας security με έδρα το «Στρατηγείο» στη λεωφόρο Συγγρού και για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιεί Ι.Φ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο του έχει παραχωρηθεί από την οργάνωση. Ενδεικτικό της απολύτου εμπιστοσύνης του Αρχηγού προς αυτόν, είναι πως ανήκει σε ένα στενό πυρήνα ανθρώπων που έχουν επισκεφθεί το προσωπικό του γραφείο στον Πειραιά καθώς και το «Στρατηγείο».
-Ένας 32χρονος, επίσης βασικό μέλος της Εγκληματικής Οργάνωσης, επιφορτισμένος με τον ρόλο του αποκλειστικού προσωπικού ασφαλείας του Αρχηγού της οργάνωσης, εκτελώντας ταυτόχρονα και χρέη οδηγού αυτού. Ήταν άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης του καθώς είχε πρόσβαση ακόμα και στο σπίτι του στον Πειραιά. Παραλάμβανε ή μετέφερε χρηματικά ποσά και «φακέλους» για λογαριασμό τόσο του Αρχηγού όσο του Α΄ Υπαρχηγού.
–Ένας 35χρονος και άλλοι δύο ειδικοί φρουροί, αποτελούσαν βασικά μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης, με συμμετοχή στην προσωπική ασφάλεια των Αρχηγικών μελών και του «Στρατηγείου » και είχαν πρόσβαση και καθημερινή παρουσία στις εγκαταστάσεις του «Στρατηγείου». Ένας εκ τω δύο ειδικών φρουρών, 29 ετών, ήταν ενεργό μέλος της προσωπικής ασφάλειας του Α΄ Υπαρχηγού και αναβαθμίστηκε αναλαμβάνοντας καθήκοντα ως επικεφαλής αυτής. Επιπλέον, συνοδεύει τη μεταφορά «μαύρων χρημάτων» από την έδρα του «Στρατηγείου» της Ε.Ο. στην οικία του Α΄ Υπαρχηγού.
Ο 35χρονος ήταν υπεύθυνος ασφαλείας του «Στρατηγείου» και της προσωπικής ασφάλειας του Β΄ Υπαρχηγού της οργάνωσης, ενώ έχει διαπιστωθεί η παράδοση αντικειμένου (πιθανότατα φάκελος με χρήματα) σε άλλα μέλη του κυκλώματος καθώς και στην έδρα των εταιριών του 37χρονου επιχειρηματία στην Αργυρούπολη.
Ο άλλος ειδικός φρουρός, επίσης 29 ετών, ήταν ένας από τους ένστολους που πραγματοποιούσαν βάρδιες φύλαξης στο σπίτι του Α’ Υπαρχηγού ενώ στη συνέχεια αναβαθμίστηκε ως μέλος της συνοδείας της προσωπικής ασφάλειας του, κατόπιν προσωπικής επιλογής του τότε Επικεφαλής της προσωπικής ασφάλειας του Α΄ Υπαρχηγού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνοδεία είχε το ρόλο της αντιπαρακολούθησης, ενώ χρησιμοποιούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του.
-Ένας 63χρονος, βασικό μέλος της οργάνωσης με ρόλο του κεντρικού «εισπράκτορα» , ήταν επιφορτισμένος για την τελική, ασφαλή μεταφορά των «μαύρων» χρημάτων στο «Στρατηγείο» αλλά και την αυτοπρόσωπη παράδοση στον Α’ Υπαρχηγό. Συγκεκριμένα, συνέλεγε ο ίδιος το «συμφωνημένο» αντίτιμο που προέρχεται από τα κέρδη των παράνομων καζίνων και χαρτοπαικτικών λεσχών. Έχει εξακριβωθεί με βεβαιότητα να λαμβάνει χρήματα που αφορούσαν την «κάλυψη» των παράνομων καζίνων που διαχειρίζονταν ταυτοποιημένα – μη συλληφθέντα μέλη της οργάνωσης, καθώς και λοιπά άγνωστα άτομα.
Τα βοηθητικά μέλη
Δύο ακόμη άτομα – βοηθητικά μέλη του κυκλώματος – είχαν το ρόλο των «μπροστινών» στις εταιρείες του «δικτύου» της οργάνωσης. Καθένας απ’ αυτούς, φαινομενικά, συμμετείχε ή διαχειριζόταν τις εκάστοτε εταιρείες, έχοντας παραχωρήσει πλήρως όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες τους στα ανώτερα ιεραρχικά μέλη της οργάνωσης. Λάμβαναν αμοιβή για αυτή την κάλυψη που παρείχαν, το ύψος της οποίας, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να συγκριθεί με τα μεγέθη του κύκλου εργασιών των αντίστοιχων εταιρειών. Επίσης από την έρευνα, έχουν ταυτοποιηθεί «επισκέψεις» στην έδρα του «Στρατηγείου».
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο βοηθητικά μέλη ισχυρίστηκαν ότι συνέστησαν εταιρείες έναντι μικρής αμοιβής και παρέδιδαν ολοκληρωτικά τη διαχείριση των εταιρειών αυτών στα αρχηγικά μέλη, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική δραστηριότητα και ακολουθούσαν εντολές.
Επίσης, δύο άτομα είχαν αναλάβει τον ρόλο των στατικών σκοπών ασφαλείας του «Στρατηγείου». Ο ένας σε καθημερινή βάση εκτελούσε τα προαναφερόμενα καθήκοντα ενώ έχει διαπιστωθεί η παράδοση αντικειμένου προερχόμενου από το «Στρατηγείο» στην έδρα των εταιρειών του Β΄ Υπαρχηγού. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο «Στρατηγείο» έχει παραλάβει φακέλους με χρήματα από διάφορους «επισκέπτες» αναφορικά με το «Πρόγραμμα Κάλυψης», τους οποίους εν συνεχεία μετέφερε και παρέδιδε εσωτερικά του «Στρατηγείου». Ο δεύτερος εκτελούσε αντίστοιχα καθήκοντα, ενώ από τον Αύγουστο του έτους 2024 και έπειτα, συμμετείχε ενεργά στην συνοδεία προσωπικής ασφάλειας του Α΄ Υπαρχηγού.
