Σε νέα φάση περνά η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στην υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, καθώς το εύρος των ελέγχων διευρύνεται σημαντικά.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο επικεφαλής της ΓΣΕΕ φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικού ύψους άνω των 73 εκατ. ευρώ, τα οποία προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά και καταρτιστικά προγράμματα.
Η Αρχή συνεχίζει τις έρευνες προς πάσα κατεύθυνση, βάζοντας πλέον στο μικροσκόπιο όχι μόνο τα ήδη εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, αλλά και στενά συγγενικά πρόσωπα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε έμμεση ή άμεση ωφέλεια από τις επίμαχες χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος μικρότερων εταιρικών σχημάτων που φέρονται να είχαν συμμετοχή ή συνεργασία σε αντίστοιχα προγράμματα.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον και σε πρόσωπα που είχαν κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και στην εκταμίευση των κονδυλίων, χωρίς να αποκλείεται –σύμφωνα με πληροφορίες– μεταξύ αυτών να βρίσκονται πρόσωπα με πολιτική ιδιότητα ή πολιτική συγγένεια με τους ελεγχόμενους.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον και σε πρόσωπα που είχαν κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και στην εκταμίευση των κονδυλίων, χωρίς να αποκλείεται –σύμφωνα με πληροφορίες– μεταξύ αυτών να βρίσκονται πρόσωπα με πολιτική ιδιότητα ή πολιτική συγγένεια με τους ελεγχόμενους.
