Στα χέρια των ελεγκτών της Οικονομικής Εισαγγελίας βρίσκεται το ογκώδες πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την απάτη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιρειών – τύπου καρουζέλ.
Το πόρισμα που σύμφωνα με πληροφορίες του in είναι πάνω από 300 σελίδες, περιλαμβάνει αρκετά πρόσωπα, 141 στο σύνολό τους, τα οποία είχαν ρόλο διαχειριστή, διευθύντα συμβούλου ή μετόχου στις εμπλεκόμενες εταιρείες και ελέγχονται για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων η φοροδιαφυγή, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η μη καταβολή ΦΠΑ και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι εταιρείες που εμπλέκονται στην απάτη τύπου καρουζέλ φτάνουν στις 125, ενώ τα ποσά που φέρεται να διακινήθηκαν ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, μόνο ο ενδοκοινοτικός ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε ως όφειλε στο κράτος ξεπερνά τα 11.000.000 ευρώ.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι εταιρείες που εμπλέκονται στην απάτη τύπου καρουζέλ φτάνουν στις 125, ενώ τα ποσά που φέρεται να διακινήθηκαν ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, μόνο ο ενδοκοινοτικός ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε ως όφειλε στο κράτος ξεπερνά τα 11.000.000 ευρώ.
