Σε προφυλάκιση οδηγήθηκε, μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή, ένας από τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για άτομο που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε πολλαπλές χρηματικές συναλλαγές με τους λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού — με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.
Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ απομένουν οι απολογίες τριών ακόμη κατηγορουμένων.
Ο λογιστής στο μικροσκόπιο: Εγκληματική οργάνωση & ξέπλυμα χρήματος
Παράλληλα, ο λογιστής που εμπλέκεται στην υπόθεση βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτερο κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε τις κατηγορίες μετά τον εντοπισμό στο σπίτι του από επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίαςκαι τσάντες γνωστών οίκων, έως και στοιχεία για ακριβά ταξίδια στο εξωτερικό — ευρήματα που, κατά την εισαγγελική εκτίμηση, υποδηλώνουν ενεργό και κομβική εμπλοκή στη λειτουργία της οργάνωσης.
Παράλληλα, ο λογιστής που εμπλέκεται στην υπόθεση βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτερο κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε τις κατηγορίες μετά τον εντοπισμό στο σπίτι του από επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίαςκαι τσάντες γνωστών οίκων, έως και στοιχεία για ακριβά ταξίδια στο εξωτερικό — ευρήματα που, κατά την εισαγγελική εκτίμηση, υποδηλώνουν ενεργό και κομβική εμπλοκή στη λειτουργία της οργάνωσης.
