Πώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντόπισε την ύποπτη συναλλαγή μέσω ελληνικής πλατφόρμας crypto.
Σημαντικές επιτυχίες στον αγώνα κατά του οικονομικού εγκλήματος καταγράφει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με κορυφαία την πρώτη πανελλαδικά δέσμευση κρυπτονομισμάτων ως προϊόν κλοπής.
Ο Πρόεδρος της Αρχής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ., Χαράλαμπος Βουρλιώτης, παρουσίασε κατά τη σημερινή επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στις εγκαταστάσεις της, ένα επιχειρησιακό αποτύπωμα που αποδεικνύει όχι μόνο την αποτελεσματικότητα αλλά και την τεχνολογική πρωτοπορία του θεσμού.
Ανάμεσα στις σημαντικότερες υποθέσεις ξεχωρίζει η πρώτη πανελλαδικά δέσμευση κρυπτονομισμάτων ως προϊόν κλοπής. Η Αρχή εντόπισε ύποπτη συναλλαγή μέσω ελληνικής πλατφόρμας ανταλλαγής crypto και προχώρησε σε άμεση δέσμευση του ψηφιακού πορτοφολιού που περιείχε Ethereum, προερχόμενο από τη μεγαλύτερη κλοπή στον παγκόσμιο κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Η υπόθεση είχε διεθνή διάσταση, με το FBI να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.
Το 2024 χαρακτηρίζεται από μετρήσιμα και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η Αρχή κατάφερε να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 700 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε εγκληματικά έσοδα. Παράλληλα, εκδόθηκαν 200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες περιλάμβαναν τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και οχήματα. Επεξεργάστηκαν 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών και άλλων πληροφοριών.
Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 2.500 φυσικά πρόσωπα και 1.500 νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κυρώσεων για την Ουκρανία, εντοπίζοντας και δεσμεύοντας περιουσιακά στοιχεία αξίας 3 εκατ. ευρώ. Από τους 170.000 υπόχρεους σε δήλωση Πόθεν Έσχες, 15.000 υποθέσεις κρίθηκαν ύποπτες και παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει θεσμικά και επιχειρησιακά την Αρχή, επενδύοντας πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στην αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων. Το ποσό περιλαμβάνει 550.000 ευρώ για μηχανογραφικές υποδομές και 500.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του ολοκληρωμένου πληροφοριακού της συστήματος.
