Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε χθες στην Αθήνα, αποκαλύπτοντας κύκλωμα που εξαπατούσε αλλοδαπούς υπηκόους με πρόσχημα επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε εταιρείες με «έδρα» τον Περσικό Κόλπο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ομάδες ΟΠΚΕ και ειδικά συνεργεία της Δίωξης, ενώ οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικών λειτουργών σε δύο εταιρικά γραφεία: στο κέντρο της Αθήνας και στον Άγιο Δημήτριο.
Κατά τη διάρκεια των εφόδων συνελήφθησαν 104 άτομα — 87 στην πρώτη εταιρεία και 17 στη δεύτερη — τα οποία εμφανίζονταν ως υπάλληλοι «επενδυτικών οργανισμών». Σύμφωνα με τις Αρχές, όλοι οι συλληφθέντες είναι υπήκοοι αραβικών χωρών, ενώ ως αρχηγός του κυκλώματος φέρεται γνωστός στους αστυνομικούς κύκλους για υποθέσεις ναρκωτικών και μαστροπείας, με «βιτρίνα» τις δραστηριότητές του στον χώρο της ναυτιλίας.
Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ένας Αιγύπτιος, πρώην μέλος του κυκλώματος, κατήγγειλε τη δράση του, αφού οι υπεύθυνοι τον είχαν αφήσει απλήρωτο. Από την έρευνα προέκυψε πως το δίκτυο είχε αποσπάσει τουλάχιστον 800.000 ευρώ από ανυποψίαστα θύματα, κυρίως κατοίκους αραβικών κρατών.
Οι «υπάλληλοι» των εταιρειών επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με υποψήφιους επενδυτές, δελεάζοντάς τους με υποσχέσεις για τεράστιες αποδόσεις. Τα χρήματα κατευθύνονταν σε λογαριασμούς των εταιρειών, με την ψευδαίσθηση ότι επενδύονται σε real estate, ναυτιλιακά πρότζεκτ και εμπορικές δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή.
Οι «υπάλληλοι» των εταιρειών επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με υποψήφιους επενδυτές, δελεάζοντάς τους με υποσχέσεις για τεράστιες αποδόσεις. Τα χρήματα κατευθύνονταν σε λογαριασμούς των εταιρειών, με την ψευδαίσθηση ότι επενδύονται σε real estate, ναυτιλιακά πρότζεκτ και εμπορικές δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή.
