Σε μία κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση της Novartis προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ε.τ., Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Με διάταξή του, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, καθώς η Αρχή έκρινε ότι τα τεράστια χρηματικά ποσά που έλαβαν, συνδέονται άμεσα με τις καταθέσεις τους στην ελληνική Δικαιοσύνη.
Η εντολή δέσμευσης έχει ήδη διαβιβαστεί σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδας αλλά και της Ελβετίας. Αφορά το σύνολο της περιουσίας των Φιλίστορα Δεσταμπασίδη (γνωστού ως «Μάξιμος Σαράφης») και Μαρίας Μαραθωνίτη (γνωστής ως «Αικατερίνη Κελέση»), συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και ακινήτων.
Ο «θησαυρός» της Ελβετίας και το ξέπλυμα
Η έρευνα της Αρχής έφερε στο φως εντυπωσιακά ευρήματα σχετικά με τις διαδρομές του χρήματος. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν από τις αμερικανικές Αρχές μεταφέρθηκαν σε τράπεζα της Ελβετίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, για τον έναν κατηγορούμενο, το ύποπτο ποσό ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Για τη δεύτερη κατηγορούμενη, το ποσό αγγίζει τα 17 εκατομμύρια ευρώ.
Το σκεπτικό της απόφασης του κ. Βουρλιώτη βασίζεται στο γεγονός ότι οι δύο μάρτυρες είχαν οικονομικό κίνητρο όταν κατέθεταν, κάτι που σημαίνει ότι δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις για να υπαχθούν στο καθεστώς προστασίας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Πλέον, αντιμετωπίζουν νέα ποινική έρευνα, καθώς το πόρισμα που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ζητά τη διερεύνηση για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Στο «κάδρο» άλλα 12 πρόσωπα
Η έρευνα όμως δεν σταμάτησε στους δύο πρωταγωνιστές. Ακολουθώντας τα ίχνη της διαδρομής του χρήματος (money trail), η Αρχή εντόπισε και δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία άλλων 12 φυσικών προσώπων.
Στους λογαριασμούς των συγκεκριμένων ατόμων φέρονται να έχουν μεταφερθεί διάφορα χρηματικά ποσά –κυμαινόμενα από 30.000 έως 500.000 ευρώ– προερχόμενα από την αμοιβή των δύο βασικών κατηγορουμένων. Οι μεταφορές αυτές έγιναν χωρίς καμία προφανή αιτιολογία. Για τον λόγο αυτό, η Αρχή ζητά από την αρμόδια Εισαγγελία να ελεγχθούν και τα 12 αυτά πρόσωπα για το αδίκημα της κακουργηματικής συνέργειας σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Το ποινικό παρελθόν και η δίκη
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες, με βάση τις καταθέσεις των οποίων είχαν εμπλακεί στην υπόθεση της Novartis δέκα πολιτικά πρόσωπα, βρίσκονται ήδη ενώπιον της Δικαιοσύνης. Αυτό το διάστημα δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, αδίκημα για το οποίο πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.
Η νέα παρέμβαση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη ανοίγει έναν νέο, βαρύ ποινικό κύκλο για τους δύο, θέτοντας στο μικροσκόπιο τη νομιμότητα των αμύθητων ποσών που απέκτησαν.
Υπόθεση Novartis: Δέσμευση των λογαριασμών των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, με εντολή Βουρλιώτη
