Τουλάχιστον 200 άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους ελεγχόμενους περιλαμβάνονται διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών.
Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να μην κατάφεραν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που κατέθεταν σε δέκα περίπου εταιρείες τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο. Τα ποσά που επένδυαν ξεκινούσαν από 100 ευρώ και έφταναν ακόμη και το 1 εκατ. ευρώ, προκαλώντας την προσοχή των ελεγκτικών αρχών.
Η έρευνα αποκάλυψε ένα καλοστημένο δίκτυο, μέσω του οποίου «μαύρα» χρήματα αποκτούσαν νομιμοφανή προέλευση.
Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρωνόταν ο κύκλος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών.
Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρωνόταν ο κύκλος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών.
