Σημαντική Έρευνα για Φερόμενη Απάτη ΦΠΑ στην Ελλάδα
Το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα προχώρησε σε εκτενείς έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς, στο πλαίσιο μιας ευρείας έρευνας για απάτες που σχετίζονται με τον ΦΠΑ. Η έρευνα αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Το Δίκτυο των Εταιρειών
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε περίπου έναν χρόνο πριν, έχει αποκαλύψει ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών που είναι καταχωρημένες σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχία και η Ελλάδα. Αυτές οι εταιρείες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ηλεκτρονικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκμεταλλευόμενες το καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ για διασυνοριακές συναλλαγές.
Εκμετάλλευση των Κανονισμών
Κατά την περίοδο 2021-2025, οι ύποπτοι φέρεται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα «εξαφανισμένων εμπόρων» για να αποφύγουν την καταβολή του ΦΠΑ, διακινώντας ηλεκτρονικά είδη στην Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διεκδίκηση επιστροφών ΦΠΑ που δεν είχαν ποτέ καταβληθεί.
- Προκαλούμενη ζημία 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και της Ελλάδας.
- Επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.
Κατασχέσεις και Δραστηριότητες Αρχών
Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα γραφεία των εταιρειών και στις κατοικίες των διαχειριστών τους. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, σε συνεργασία με τη Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας, πραγματοποίησε τις κατασχέσεις.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, κατασχέθηκαν:
- Μεγάλος όγκος εγγράφων και λογιστικών στοιχείων.
- 99.000 ευρώ σε μετρητά.
- Τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
- Κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 4,5 εκατ. ευρώ.
Συμπεράσματα και Επόμενα Βήματα
Η EPPO συνεχίζει την έρευνα για να διερευνήσει πλήρως τη φύση αυτού του δικτύου και τις συνέπειές του στην οικονομία της ΕΕ. Η ενίσχυση των ελέγχων και η συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών είναι κρίσιμη για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της οργανωμένης εγκληματικότητας στον τομέα του εμπορίου.
