Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ανακάλυψε νέα ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, που συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε αυτές τις υποθέσεις.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο έλεγχος της Αρχής εντόπισε δεκάδες χιλιάδες ευρώ που επενδύθηκαν σε ανέγερση κατοικιών, σε στοιχηματικές εταιρείες που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, σε αγορές εκτάσεων αγρού, αλλά και μία τραπεζική θυρίδα με συχνές επισκέψεις του κατόχου της. Ήδη, με διάταξη του κ. Βουρλίωτη, δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών προσώπων τους, που φέρονται ως συνεργοί. Σύμφωνα με τη διάταξη του κ. Βουρλιώτη απαγορεύεται η μεταβίβαση των ύποπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκα, καθώς και το άνοιγμα ή έστω η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα.
Ακόμη, το πόρισμα Βουρλιώτη διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία και να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας που ήδη έχει οδηγήσει τους δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές, έναν γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και έναν λογιστή, μετά τις πρόσφατες απολογίες τους, στη φυλακή.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την Αρχή, οι εμπλεκόμενοι ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους και με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση. Ακόμη, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους, συγκεκριμένα ο λογιστής, φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό επιχειρώντας να ξεπλύνει και με αυτήν την μέθοδο μαύρο χρήμα.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την Αρχή, οι εμπλεκόμενοι ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους και με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση. Ακόμη, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους, συγκεκριμένα ο λογιστής, φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό επιχειρώντας να ξεπλύνει και με αυτήν την μέθοδο μαύρο χρήμα.
