TAG
#ξέπλυμα χρήματος
Αποκάλυψη για την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος – Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που χρηματοδοτείτο από ιερείς της
Newsroom -
Το σκάνδαλο με τα ύποπτα εμβάσματα ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ εντοπίζεται στην Επισκοπή Σύρου της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.Η συγκεκριμένη Επισκοπή είναι από τις...
Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ιερείς υπεξαίρεσαν και «ξέπλυναν» 3 εκατ. ευρώ σε νυχτερινά κέντρα – Ενημερώθηκε το Βατικανό
Newsroom -
Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας...
Σαρωτικοί έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή από την ΑΑΔΕ
Newsroom -
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας βρίσκονται εκατοντάδες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και «ξεπλύματος μαύρου χρήματος». Από...