TAG
#ξέπλυμα χρήματος
Έρευνα για ξέπλυμα μέσω online στοιχήματος – Διευθυντές υπουργείων ανάμεσα στους 200 ελεγχόμενους
Newsroom -
Τουλάχιστον 200 άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες...
Αποκάλυψη για την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος – Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που χρηματοδοτείτο από ιερείς της
Newsroom -
Το σκάνδαλο με τα ύποπτα εμβάσματα ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ εντοπίζεται στην Επισκοπή Σύρου της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.Η συγκεκριμένη Επισκοπή είναι από τις...
Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ιερείς υπεξαίρεσαν και «ξέπλυναν» 3 εκατ. ευρώ σε νυχτερινά κέντρα – Ενημερώθηκε το Βατικανό
Newsroom -
Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας...
Σαρωτικοί έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή από την ΑΑΔΕ
Newsroom -
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας βρίσκονται εκατοντάδες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και «ξεπλύματος μαύρου χρήματος». Από...